Ни одно современное государство не может игнорировать угрозу отмывания денег и финансирования терроризма. Однако борьба с этими явлениями не должна разрушать правовые основы государства, культивировать атмосферу тотального подозрения и перекладывать несвойственные контрольные функции на частный сектор и представителей свободных профессий.
{{864482}}Тем не менее в Молдове Закон № 308 от 22
